В Чечне ликвидирована целая система по отмыванию денег

Как заявили представители Сбербанка, в отмывании почти 1 миллиарда рублей подозревается уже уволенный с поста глава чеченской сети филиалов крупнейшего банка России.

Правоохранителями была пресечена деятельность сразу нескольких фирм-однодневок, через которые со счетов чеченского Сбербанка уходили в «черный нал» крупные суммы. Всего, как полагают оперативники, было «отмыто» не менее 1 миллиарда рублей. В ходе предварительного следствия было установлено, что к созданию 12 вышеуказанных фирм причастен не кто иной, как руководитель чеченского Сбербанка.

Подозреваемый уже уволен со службы и стал фигурантом уголовного дела, расследование которого продолжается. Деятельность всех каналов по отмывке денег пресечена.

 

Источник: vistanews.ru

Источник фото: https://www.google.ru/

загрузка...

Мнения

Авторская колонка

Показать все пункты Скрыть все пункты

Анатолий Лёвин

Блогер-эколог, природоохранник и экопросветитель.

Публицист - занимаюсь популяризацией естественнонаучных знаний. Люблю много знать - и вам настоятельно рекомендую!