В Петербурге трех человек задержали за обналичивание 1 млрд руб

Всего в преступное сообщество, занимавшееся в Северной столице незаконной «обналичкой», входило 8 человек, однако задержали троих организаторов бизнеса.

По данным правоохранителей, финансовые злоумышленники начали свою «трудовую» деятельность еще в 2015 году, и за это время они успели перевести из «безнала в нал» через более чем 30 подставных фирм около 1 миллиарда рублей. Преступники брали с клиентов 6% от обналичиваемой суммы, заработав таким образом не менее 60 миллионов рублей.

Сообщается, что всего в финансовую банду входило 8 человек, но задержали троих, видимо, организаторов сообщества. В домах у всех подозреваемых прошли обыски, изъяты компьютеры и документы, которые станут уликами в открытом уголовном деле.