Банду незаконных банкиров осудят за «обналичку» в Новосибирске

Подпольные «банкиры» оказывали свои услуги узкому кругу лиц более трех лет (2012 - 2015) и успели за это время обналичить более 300 миллионов рублей.

Основной услугой «банкиров» было выведение денег из безналичного оборота и превращение их в «хрустящую наличку». Разумеется, данные услуги оказывались не безвозмездно – «финансисты» брали свой процент и весьма немалый. Так, за три года «работы» они обналичили более 300 миллионов рублей, на чем смогли «наварить» около 14 миллионов.

По версии следствия преступная группа из трех человек разработала схему, в которой использовались подставные счета и другие «банковские уловки», помогавшие злоумышленникам долгое время оставаться «в тени».

Однако стражам финансовой безопасности удалось «вычислить» преступников, после чего в 2015 году силовики провели их задержание. Открытое уголовное дело было расследовано, и теперь его материалы переданы в суд. «Черные банкиры» могут сесть за решетку на 7 лет.