Налоговая и Росфинмониторинг владеют всей информацией об игроках Фонбет
Совсем недавно в Интернете и популярных Телеграмм-каналах появилась информация, которая заинтересует не только новичков в спортивном беттинге, но и гемблеров профессионалов. Для всех любителей делать ставки на спорт стало огромной неожиданностью, то чем бывший сотрудник популярной букмекерской конторы «Фонбет» (ООО «Ф.О.Н.») поделился с общественностью, после увольнения из-за пандемии.
Человек решил остаться инкогнито, но подробно рассказал, как на самом деле обстоят дела в этой сфере. На сегодняшний момент в связи с кризисом и всеобщей пандемией, отмечается снижение оборотов деятельности, а часть сотрудников из-за нехватки средств были уволены.
Последнее время скандалы довольно часто разгораются вокруг деятельности этой конторы, чего не скажешь например про официальный сайт Вавада Казино. Периодически ее работу проверяют сотрудники генеральной прокуратуры, однако не об этом шла речь в сообщении бывшего сотрудника. По его словам, букмекерская контора передает данные обо всех выигрышах среднего и крупного размера в налоговые службы и Росфинмониторинг. Подобные действия по версии букмекеров, способствуют предотвращению отмывания денег.
Передавать всю информацию о своих клиентах заведение начало в августе прошлого года. Эта процедура проводилась регулярно. Система уже отработана, и подразумевает передачу данных о гражданине еще на стадии прохождения регистрации. Заведение располагает всей необходимой информацией – паспортные данные, номер карты, суммы средств, которые проводились в транзакциях. В случае необходимости это все моментально дублируется в соответствующие органы. Все это имеет логичное объяснение – Росфинмониторинг выполняет план и показывает в отчете высокие показатели, а букмекер нивелирует успешных клиентов.
Наиболее активно проводится изучение выплат наличными в ППС или при выводе на карту более одного миллиона рублей в месяц. Если игрок выбирает указанный вариант выплаты или получает подобные суммы на свою карту, то существует максимальная вероятность того, что об том узнают все перечисленные службы. По факту подобных выплат активируется работа, в процессе которой выясняется источник получения дохода.
Как и любые другие сведения, распространяющиеся в Интернете, эти также нуждаются в проверке, однако факт того, что в стране проводится тотальный контроль транзакций и финансовых операций, имеет место быть. Верить в то, что никто не следит за денежными операциями, было бы верхом наивности.
Относительно деятельности ООО «Ф.О.Н.» можно сказать, что в марте текущего года оно попало в перечень предприятий и организаций, которые находятся под опекой государства. В случае кризиса и удушения ситуации оно может получить поддержку государства и пережить сложные времена.