Ростовский бизнесмен вывел за рубеж более 25 миллионов долларов

Злоумышленник якобы покупал за рубежом товары, которые так и не приходили в РФ, а на самом деле просто выводил средства в оффшоры.

Злодеяние раскрыли сотрудники таможенной службы, которые проверяли платежи за границу одного из ростовских предприятий. Оказалось, что владелец компании перевел более 25 миллионов долларов нескольким иностранным фирмам, которые должны были поставить в Россию товар. Однако и товар не прибыл в РФ, и деньги назад никто не вернул. Начав розыск злоумышленника, таможенникам пришлось подключить другие правоохранительные структуры, обладающие оперативными подразделениями, поскольку бизнесмен пропал. В ходе поиска мошенника выяснилось, что он со своей компанией переехал в другой регион страны, где его фирма вошла в состав иной компании, сменив при этом название.

В настоящее время расследуется уголовное дело, по которому злоумышленник может сесть на 5 лет и заплатить крупный штраф.