Новосибирец незаконно вывел в Среднюю Азию 20 млн рублей

Российский предприниматель покупал в Кыргызстане и Казахстане крупные партии товаров, однако они не пересекали границу РФ, а злоумышленник не требовал возврата денег.

Бизнесмен совершал сделки на поставку товаров из соседних государств, затем шел в банк и на основании заключенных договоров перечислял на счета поставщиков деньги. Однако проведенные проверки показали, что купленные за рубежом партии товаров в Россию не прибывали, что, впрочем, не вызывало со стороны предпринимателя никакой обеспокоенности. Злоумышленник не собирался требовать от нерадивых поставщиков возврата денег, поскольку единственной целью сделок, как оказалось, был вывод денег за пределы РФ.

Всего было выведено около 20 миллионов рублей, и теперь предприниматель является фигурантом сразу 4 открытых уголовных делопроизводств, по которым он может сесть на 10 лет и уплатить миллионный штраф.