В Подмосковье подпольные банкиры обналичили более 2 млрд рублей

В Московской области сотрудниками правоохранительных органов была остановлена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Информация предоставлена пресс-службой регионального ГУ МВД.

Главой преступной группы является 46-летний гражданин, который проживает на территории Подольского района. Для совершения преступной деятельности правонарушители пользовались счетам практически 150 подконтрольных компаний. С целью «легализации» преступники осуществляли платежи якобы за поставку товаров, оказание услуг или же за выполнение определенных видов работ.

В общей сложности в результате преступной деятельности злоумышленникам удалось заработать более 2 млрд. рублей.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше 200 печатей коммерческих компаний, документацию так называемых «фирм-однодневок», 10 миллионов рублей наличными и средства электронного обслуживания банков.

В отношении участников преступной группы было возбуждено уголовное дело.