Уроженец Хабаровска подозревается в выводе более 2,6 млрд рублей за рубеж

36-летний мужчина, который перебрался жить в Северную столицу, сначала вывел около 1,2 миллиардов на Кипр и в Гонконг, а теперь его подозревают в выводе еще 1,4 млрд в Латвию.

Правоохранители установили, что предприниматель родом из Хабаровска, который же приобрел себе квартиру и проживает в Санкт-Петербурге, в 2014-15 годах незаконно перевел за рубеж (на Кипр и в Гонконг) почти 1,2 миллиарда рублей. Было открыто уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что это далеко не полный список стран, куда бизнесмен переводил деньги. Оказалось, что уже в прошлом, 2016 году мужчина создал подставную фирму, посредством которой осуществлялись «перевозки грузов» из Латвии. Перевозок, конечно же, никаких не производилось, зато их оплата осуществлялась на регулярной основе. Всего в прибалтийское государство было выведено более 1,4 миллиарда рублей, а общая сумма переведенных средств перевалила за 2,6 миллиарда рублей.

По вновь выявленнымфактам открыты еще 5 уголовных дел.