Житель Хабаровска вывел в Латвию 1,2 миллиарда рублей – возбуждено дело

Махинация, благодаря которой злоумышленник вывел за пределы РФ крупную сумму, была раскрыта силами сотрудников таможенной службы.

Один из «бизнесменов» решил перевести свой капитал за рубеж. Для этой цели он открыл фирму, роль директора в которой отводилась его знакомой. За оговоренную сумму женщина не глядя подписывала принесенные ей документы. Так, за 3 месяца она завизировала более сотни бумаг, согласно которым фирма-пустышка оплачивала услуги латвийской компании, осуществляющей грузовые перевозки. Всего было перечислено более 21 миллиона долларов (приблизительно 1,2 миллиарда рублей), при этом не осуществлялись ни поставка, ни вывоз товаров и, соответственно, не требовались услуги экспедиторов.

Открыто и расследуется уголовное дело, злоумышленник может сесть на 10 лет.