За обналичивание 300 млн рублей под суд пойдут три жителя Татарстана

Стражи финансового порядка сумели «вычислить» контору, которая 5 месяцев занималась незаконным обналичиваем средств.

Фирму по обналичке организовали три местных жителя, которые брали за свои услуги 3,5-5,5% от суммы «заказа». Преступники выводили деньги на счет 20 граждан, каждый из которых имел по 5 банковских карт. Помимо этого в распоряжении финансовых злоумышленников еще находились счета 15 индивидуальных предпринимателей из Казани и подконтрольное им ООО, через которые также обналичивались деньги.

Деятельность фирмы пресекли спустя 5 месяцев с момента первой обналички. За это время злоумышленники вывели из банковского сектора почти 300 миллионов рублей, заработав на этом 11 миллионов. В настоящий момент открыто уголовное дело, ведется расследование.